Obowiązek rejestracji spółek amerykańskich do BOIR (rejestr beneficjentów rzeczywistych) został zawieszony
Czym jest FinCen i BOIR ? FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) to amerykańska agencja rządowa działająca w ramach Departamentu Skarbu USA. Jej głównym zdaniem jest zapobieganie i wykrywanie przestępstw finansowych, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu czy oszustwa podatkowe. FinCen zbiera, analizuje i udostępnia dane dotyczące transakcji finansowych w celu przeciwdziałania nielegalnej działalności. Jednym z … Dowiedz się więcej